本公司董事会及理想董事保障本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确切切性、切确性和完备性负担国法职守。

　　●公司2024年度利润分派预案为：拟不举行利润分派，也不举行本钱公积转增股本和其他表面的分派。

　　经中审多环司帐师事情所（迥殊一般合资）审计，康美药业股份有限公司（以下简称公司）2024年度统一财政报表完成净利润12,082,198.72元，个中归属于上市公司股东的净利润8,573,662.73元。截至2024年12月31日，母公司期末未分派利润为-21,151,898,761.41元。经董事会决议，公司2024年度拟不举行利润分派，也不举行本钱公积转增股本和其他表面的分派。

　　截至2024年12月31日，母公司报表期末未分派利润为负，不涉及《上海证券生意所股票上市法则》第9.8.1条第一款第（八）项章程的恐怕被践诺其他危机警示的境况。

　　（1）公司该年度完成的可分派利润（即公司添补亏蚀、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流富裕，践诺现金分红不会影响公司后续连接筹划；

　　庞大投资安放或庞大现金付出是指：公司来日十二个月内拟对表投资、收购资产或者置备修设的累计付出到达或者领先公司近来一期经审计净资产的30%，且领先5,000万元国民币。

　　遵照《上市公司监禁指引第3号—上市公司现金分红（2023修订）》及《公司章程》等干系章程，连系公司2024年度母公司报表期末未分派利润为负，公司2024年度不满意上述章程的利润分派条款。为保证公司连接安祥筹划，且归纳探究2025年筹划安放和资金需求，公司2024年度拟不举行利润分派，也不举行本钱公积转增股本和其他表面的分派。

　　公司于2025年4月17日召开第十届董事会2025年度第一次聚会，审议通过了《公司2024年度利润分派预案》，公司2024年度拟不举行利润分派，也不举行本钱公积转增股本和其他表面的分派。本计划合适《公司章程》章程的利润分派战略，董事会应承该利润分派预案并应承提交公司股东大会举行审议。

　　公司于2025年4月17日召开第十届监事会2025年度第一次聚会，审议通过了《公司2024年度利润分派预案》，公司本次利润分派预案合适相闭国法法则和《公司章程》的章程，宽裕探究了公司经生意绩近况、来日筹划资金需求等各项身分，不存正在损害股东万分是中幼股东好处的境况。监事会应承将该议案提交公司股东大会举行审议。

　　公司2024年度拟不举行利润分派，也不举行本钱公积转增股本和其他表面的分派。本次利润分派预案尚需提交公司股东大会审议，敬请高大投资者预防投资危机。

　　本公司董事会及理想董事保障本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确切切性、切确性和完备性负担国法职守。

　　康美药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月17日召开第十届董事会2025年度第一次聚会、第十届监事会2025年度第一次聚会，审议通过了《闭于公司2024年度平时干系生意施行处境及2025年度平时干系生意估计的议案》，干系董事赖志坚回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，干系股东将正在股东大会上对该项议案回避表决。该议案司理想独立董事过折半应承，公司第十届董事会独立董事2025年度第一次特融聚会审议通过。

　　筹划限度：中药材种植；西药批发；药品零售；化学药品原料药创造；中药饮片加工；中药材批发；许可类医疗工具筹划；中成药、中药饮片批发等。

　　筹划限度：医护职员防护用品批发；医疗修设租赁；医用口罩零售；医用口罩批发；第三类医疗工具筹划；物品进出口；手艺进出口；进出口署理；兽药筹划；消毒工具贩卖；药品互联网消息办事；药品进出口；药品类易造毒化学品贩卖；药品零售；药品批发；医疗工具互联网消息办事等。

　　筹划限度：低级农产物收购；农副产物贩卖；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）；中草药收购；地产中草药(不含中药饮片）购销；工程和手艺咨议和试验开展；手艺办事；中草药种植；食物筹划；药品批发；手艺进出口；物品进出口；第三类医疗工具筹划；中药饮片代煎办事等。

　　筹划限度：化学药品原料药创造；果菜汁及果菜汁饮料创造；碳酸饮料创造；茶饮料及其他饮料创造；药品零售；医疗诊断、监护及诊疗修设零售；兽用药品贩卖；中成药、中药饮片批发；预包装食物批发；医疗诊断、监护及诊疗修设批发；化学药品造剂创造；许可类医疗工具筹划；手艺进出口；药品研发等。

　　筹划限度：非许可类医疗工具筹划；食物增加剂批发；化妆品及卫生用品批发；消毒用品贩卖；植物提取物原料的贩卖；企业经管办事；商场营销煽动办事；西药批发；中成药、中药饮片批发；许可类医疗工具筹划；医疗诊断、监护及诊疗修设批发；预包装食物批发；非酒精饮料、茶叶批发；散装食物批发。

　　筹划限度：化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；非许可类医疗工具筹划；手艺进出口；食物增加剂零售；衡宇租赁；消毒用品贩卖(涉及许可筹划的项目除表)；收购农副产物；保健食物创造；预包装食物零售；预包装食物批发；乳成品批发；乳成品零售；化学药品造剂创造；中成药坐蓐等。

　　筹划限度：生物手艺施行办事；物品进出口(专营专控商品除表)；手艺进出口；商品批发营业(许可审批类商品除表)；商品零售营业(许可审批类商品除表)；药品研发；园地租赁(不含仓储)；聚会及展览办事；医学咨议和试验开展；生物手艺开辟办事；消毒用品贩卖(涉及许可筹划的项目除表)；化妆品及卫生用品批发等。

　　筹划限度：医学咨议和试验开展；聚会及展览办事；工艺美术品及保藏品批发(象牙及其成品除表)；体育康健办事；化妆品批发；化妆品零售；食物贩卖(仅贩卖预包装食物)；保健食物(预包装)贩卖；药品坐蓐；保健食物坐蓐；药品批发；酒类筹划；化妆品坐蓐。

　　筹划限度：日常项目:地产中草药(不含中药饮片)购销；低级农产物收购；农副产物贩卖；中草药收购等；许可项目:药品坐蓐；出售、收购国度二级袒护野生植物；国度重心袒护野生植物筹划；药品进出口；药品批发；食物坐蓐；保健食物坐蓐。

　　筹划限度：许可项目:药品坐蓐；药品批发；药品零售；保健食物坐蓐；茶叶成品坐蓐；饮料坐蓐；食物贩卖；检讨检测办事；中药饮片代煎办事。日常项目:住房租赁；非寓居房地产租赁；中草药收购；地产中草药(不含中药饮片)购销；低级农产物收购；食用农产物初加工；食用农产物批发；食用农产物零售等。

　　筹划限度：金银花、丹参提取物初加工，金银花、丹参GAP法式化种植、中药材种植、购销；中药材良种选育施行；中药材开辟商酌与办事。

　　筹划限度：保健食物贩卖；食物互联网贩卖（贩卖预包装食物）；食物筹划（贩卖预包装食物）；第三类医疗工具筹划；物品进出口；药品批发；药品零售；药品互联网消息办事；迥殊医学用处配方食物贩卖；食物筹划（贩卖散装食物）；酒类筹划；食物互联网贩卖；医疗办事等。

　　筹划限度：药品零售；蛋品加工；保健食物创造；食物增加剂创造；固体饮料创造；化学药品原料药创造；中药饮片加工；中成药坐蓐；预包装食物批发；乳成品零售；化学药品造剂创造；保健食物批发等。

　　筹划限度：住房租赁；非寓居房地产租赁；第一类医疗工具贩卖；第二类医疗工具贩卖；医用口罩批发；医护职员防护用品批发；化妆品批发；私人卫生用品贩卖；卫生用品和一次性运用医疗用品贩卖；母婴用品贩卖；消毒剂贩卖（不含伤害化学品）；药品坐蓐；药品批发；食物筹划（贩卖预包装食物）；食物筹划；保健食物贩卖。

　　筹划限度：医用口罩批发；医用口罩零售；第一类医疗工具贩卖；第二类医疗工具贩卖；地产中草药(不含中药饮片）购销；医用口罩坐蓐；第三类医疗工具坐蓐；第二类医疗工具坐蓐；药品委托坐蓐；药品坐蓐；卫生用品和一次性运用医疗用品坐蓐；物品进出口；化妆品坐蓐；药品批发；药品零售等。

　　筹划限度：中成药坐蓐；许可类医疗工具筹划；糕点、糖果及糖批发；非酒精饮料、茶叶批发；非酒精饮料及茶叶零售；预包装食物批发；预包装食物零售；药品零售；药品研发；园地租赁（不含仓储）；化妆品及卫生用品批发；物品进出口（专营专控商品除表）；手艺进出口等。

　　筹划限度：医疗用品及对象零售（不含药品及医疗工具）；化妆品及卫生用品批发；医学咨议和试验开展；化妆品创造；非许可类医疗工具筹划；编造、缝纫日用品批发；手艺进出口；药品研发；许可类医疗工具筹划；药品零售等

　　筹划限度：医学咨议和试验开展；聚会及展览办事；工艺美术品及保藏品批发（象牙及其成品除表）；体育康健办事；化妆品批发；化妆品零售；食物贩卖（仅贩卖预包装食物）；保健食物（预包装）贩卖；药品坐蓐；保健食物坐蓐；药品批发；酒类筹划；化妆品坐蓐。

　　筹划限度：康健摄生经管商酌（不含医疗动作）；药品研发；一类医疗工具、家电、化妆品、百货、日用品的贩卖；消息商酌（不含局限项目）；筹划电子商务；筹划进出口生意；国内货运署理；打算机体例、软件的上门维持；办公修设出租；中药材、中药饮片、中成药的零售等

　　筹划限度：食物、文明用品、日用百货、纺织品、针织品及原料、床上用品、电子产物、打扮衣饰及辅料、玩具、家居用品、健身对象、工艺品、化妆品、布艺成品、珠宝首饰、包装资料、办公用品、塑料成品、家用电器、母婴用品等。

　　筹划限度：物品进出口(专营专控商品除表)；手艺进出口；药品研发；贩卖本公司坐蓐的产物(国度国法法则禁止筹划的项目除表；涉及许可筹划的产物需获得许可证后方可筹划)；药学咨议办事；化学药品造剂创造。

　　筹划限度：加入实业投资、国内营业、衡宇租赁.(涉及国法、法则禁止的,不得筹划；应经审批的,未获审批前不得筹划)。

　　公司的干系方均依法连接筹划，其经济效益和财政情形平常，前期合同施行处境杰出，与本公司生意均能平常结算，且上述干系生意各方资信处境杰出，拥有较强履约才华。公司发作的平时干系生意与干系干系方签定合同或允诺并苛刻遵照商定施行，履约拥有国法保证。

　　本公司与上述干系方发作的种种干系生意，属于平常筹划往返。根据商场规矩，按平允、公允、等价、合理的规矩供给干系产物或办事，干系生意订价可能直接实用当局订价，或者正在当局辅导价的限度内合理确定生意价钱；除实行当局订价或当局辅导价表，生意事项有可比的独立第三方的商场价钱或收费法式的，可能优先参考该价钱或标切确定生意价钱；干系事项无可比的独立第三方商场价钱的，生意订价可能参考干系方与独立于干系方的第三方发作非干系生意价钱确定；无可参照的规矩上按照公司或干系方供给产物或办事的合理本钱用度加合理利润确定。

　　公司发寿辰常干系生意是公司生意开展及坐蓐筹划的平常所需，合适公司现实处境，干系生意遵从公允、平允、平允的规矩，不存正在损害公司及公司股东特别是中幼股东好处的处境，不会对公司筹划及独立性出现影响，亦不会对干系方造成较大的依赖。

　　本公司董事会及理想董事保障本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确切切性、切确性和完备性负担国法职守。

　　（2）建树日期：中审多环始创于1987年，是宇宙首批获得国度容许拥有从事证券、期货干系生意资历及金融生意审计资历的大型司帐师事情所之一。遵照财务部、证监会公布的从事证券办事生意司帐师事情所立案名单，中审多环具备股份有限公司刊行股份、债券审计机构的资历。2013年11月，遵照国度财务部等相闭央浼转造为迥殊一般合资造。

　　（6）2024年终合资人数目216人、注册司帐师数目1,304人、签定过证券办事生意审计呈报的注册司帐师人数723人。

　　（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，紧要行业涉及创造业，批发和零售业，房地家当，电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业，农、林、牧、渔业，消息传输、软件和消息手艺办事业，采矿业，文明、体育和文娱业等，审计收费26,115.39万元。

　　中审多环每年均按生意收入周围置备职业职守保障，并添加计提职业危机金，置备的职业保障累计抵偿限额8亿元，目前尚未运用，可能负担审计衰弱导致的民事抵偿职守。近三年中审多环已审结的与执业动作干系的民事诉讼中尚未涌现需负担民事职守的处境。

　　（1）中审多环近3年未受到刑事责罚，因执业动作受到行政责罚1次、自律监禁步骤1次，次序处分1次，监视经管步骤12次。

　　（2）从业职员正在中审多环执业近3年因执业动作受到刑事责罚0次、43名从业执业职员受到行政责罚6人次、自律监禁步骤2人次、次序处分4人次、监禁步骤40人次。

　　项目合资人及署名司帐师：吴梓豪，2017年成为中国注册司帐师，2014年起起先从事上市公司审计，2017年起起先正在中审多环执业，2024年起为公司供给审计办事。近来3年签定多家上市公司审计呈报。

　　署名注册司帐师：韩振平，2000年成为中国注册司帐师，2000年起起先从事上市公司审计，2015年起起先正在中审多环执业，2024年起为公司供给审计办事。近来3年签定多家上市公司审计呈报。

　　项目质料操纵复核合资人：遵照中审多环质料操纵战略和秩序，项目质料操纵复核合资人工王兵，2006年成为中国注册司帐师，2007年起起先从事上市公司审计，2015年起起先正在中审多环执业，2024年起先控造公司的项目质料操纵复核合资人。近来3年复核多家上市公司审计呈报。

　　项目质料操纵复核合资人王兵和项目署名注册司帐师韩振平近来3年未受到刑事责罚、行政责罚、行政监禁步骤和自律处分。项目合资人吴梓豪近来3年收到行政监禁步骤1次，未受到刑事责罚、行政责罚和自律处分。

　　公司归纳探究资产周围、生意收入及生意丰富水平，按照审计事业量及平允合理规矩确定审计用度，2024年度的审计用度为438.00万元（个中财政呈报审计用度为350.00万元，内部操纵审计用度为88.00万元）。公司董事会提请股东大会授权公司筹划经管层遵照2025年度完全审计央浼和审计限度与中审多环计议确定2025年度审计用度。

　　公司董事会审计委员会对中审多环的根基处境、执业天性、生意周围、专业胜任才华、投资者袒护才华、独立性和诚信情形等举行了宽裕的明晰和审查，并对其2024年度的审计事业举行了评估，以为中审多环苛刻遵守中国注册司帐师审计法则和其他执业榜样央浼，践诺审计秩序，可能满意公司审计事业需求，审计委员会应承续聘中审多环为公司2025年度财政呈报及内部操纵审计机构，并应承将该议案提交董事会审议。

　　公司于2025年4月17日召开的第十届董事会2025年度第一次聚会，审议通过了《闭于续聘司帐师事情所的议案》，一概应承续聘中审多环为公司2025年度财政呈报及内部操纵审计机构，并应承将该议案提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及理想董事保障本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确切切性、切确性和完备性负担国法职守。

　　●本次司帐战略调动系康美药业股份有限公司遵照财务部公布的《企业司帐法则注释第17号》干系章程举行的司帐战略调动，对公司的财政情形、筹划效率和现金流量无庞大影响，也不存正在损害公司及中幼股东好处的处境。

　　2023年10月25日，财务部公布《企业司帐法则注释第17号》（财会〔2023〕21号），对“闭于活动欠债与非活动欠债的划分”“闭于供应商融资铺排的披露”以及“闭于售后租回生意的司帐管理”的实质举行进一步榜样及明了。该注释章程2024年1月1日起实行。

　　公司本次司帐战略调动系遵照国度联合的司帐轨造央浼举行的调动，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

　　本次司帐战略调动前，公司施行财务部公布的《企业司帐法则—根基法则》和各项具领略计法则、企业司帐法则操纵指南、企业司帐法则注释告示以及其他干系章程。

　　本次司帐战略调动后，公司将遵照财务部公布的《企业司帐法则注释第17号》干系章程施行。除上述战略调动表，其他未调动局限，仍遵照财务部前期颁发的《企业司帐法则—根基法则》和各项具领略计法则、企业司帐法则操纵指南、企业司帐法则注释告示以及其他干系章程施行。

　　公司遵照《企业司帐法则注释第17号》对“闭于活动欠债与非活动欠债的划分”的干系章程调治财政报表干系科目及金额，完全如下：

　　本次司帐战略调动系公司遵照财务部干系章程和央浼举行的调动，遵从了干系司帐法则和法则的央浼，合适干系国法法则的章程，施行调动后的司帐战略可能客观、平允地响应公司的财政情形和筹划效率。

　　本次司帐战略调动不转移公司的欠债总额，不会对公司财政情形、筹划效率和现金流量出现庞大影响，亦不存正在损害公司及股东好处的处境。

　　本公司董事会及理想董事保障本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确切切性、切确性和完备性负担国法职守。

　　采用上海证券生意所收集投票体例，通过生意体例投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的生意功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意干系账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券生意所上市公司自律监禁指引第1号—榜样运作》等相闭章程施行。

　　议案1-9详见公司于同日正在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券生意所网站（）上披露的干系告示。同时，公司将正在本次股东大会召开前，正在上海证券生意所网站披露《康美药业2024年年度股东大会聚会材料》。

　　(一)本公司股东通过上海证券生意所股东大会收集投票体例行使表决权的，既可能登岸生意体例投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者需务实行股东身份认证。完全操作请见互联网投票平台网站阐明。

　　(二)为更好地办事高大中幼投资者，确保有投票志愿的中幼投资者可能实时参会、方便投票。公司拟运用上证所消息收集有限公司（以下简称“上证消息”）供给的股东大会指导办事，委托上证消息通过智能短信等表面，遵照股权备案日的股东名册主动指导股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案处境等消息。投资者正在收到智能短信后，可遵照《上市公司股东会收集投票一键通办事用户运用手册》（下载链接：）的提示步伐直接投票，如遇拥挤等处境，仍可通过原有的生意体例投票平台和互联网投票平台举行投票。

　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下十足股东账户所持一样种别一般股和一样种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票体例加入股东大会收集投票的，可能通过其任一股东账户参预。投票后，视为其十足股东账户下的一样种别一般股和一样种类优先股均已区别投出统一成见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举行表决的，其十足股东账户下的一样种别一般股和一样种类优先股的表决成见，区别以种种别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(一)股权备案日收市后正在中国证券备案结算有限职守公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（完全处境详见下表），并可能以书面表面委托署理人出席聚会和参预表决。该署理人不必是公司股东。

　　（二）法人股东持生意牌照复印件（加盖公章）、持股表明、法定代表人委托书及出席职员身份证统治备案手续；

　　（三）因故不行出席聚会的股东，可能书面委托他人出席聚会（授权委托书附后），署理人持自己身份证、授权委托书、持股表明统治备案手续；出席聚会的股东及股东署理人请于2025年5月7日（上午9:00-11:30，下昼14:00-17:00）到公司深圳办公楼证券事情部统治备案手续。异地股东可用信函或邮件备案，但出席聚会时需出示上述文献原件及复印件方为有用。

　　兹委托先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　备注：委托人该当正在委托书中“应承”“驳倒”“弃权”或“回避”意向膺挑选一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作完全指示的，受托人有权按我方的志愿举行表决。

　　本公司董事会及理想董事保障本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确切切性、切确性和完备性负担国法职守。

　　康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会2025年度第一次聚会于2025年4月17日以现场连系通信表决办法召开，聚会知照已于2025年4月7日以通信、邮件办法向公司诸位董事发出。本次聚会该当出席董事9名，现实出席董事9名，董事长赖志坚先生主理聚会，公经理想监事、高级经管职员列席聚会，本次聚会的召开合适《公法令》《公司章程》等干系文献的章程，作出的决议合法、有用。

　　完全实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《康美药业2024年度董事会审计委员会履职处境呈报》。

　　完全实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《康美药业2024年度独立董事述职呈报》。

　　表决结果：赞成票6票，驳倒票0票，弃权票0票，独立董事骆涛先生、赖幼平先生、林辉先生回避表决。

　　完全实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《康美药业闭于对独立董事2024年度独立性的专项评估成见》。

　　完全实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《康美药业2024年年度呈报》《康美药业2024年年度呈报摘要》。

　　完全实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《康美药业2024年度内部操纵评判呈报》。

　　完全实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《康美药业闭于2024年度拟不举行利润分派的告示》。

　　完全实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《康美药业2024年度企业社会职守呈报》。

　　完全实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《康美药业闭于计提资产减值企图及核销资产的告示》。

　　（十二）审议通过《闭于公司2024年度平时干系生意施行处境及2025年度平时干系生意估计的议案》

　　完全实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《康美药业闭于公司2024年度平时干系生意施行处境及2025年度平时干系生意估计的告示》。

　　为合适本公司生意开展及信贷需求，正在榜样运作和危机可控的条件下，公司的银行贷款实行总量操纵，2025年度安放申请国民币授信运用额度不领先50亿元。公司正在施行该安放时，可遵照现实处境正在不领先安放总额的条件下，对贷款银行、贷款金额、贷款限日、贷款利率等做出妥善的调治。

　　授权总司理代表公司全权统治上述授信生意，签定各项授信合同（允诺）、许可书及整个与上述生意干系的文献。须要时，董事会授权的代表有权转委托他人践诺其职责，受转托人的动作视为董事会授权代表的动作。授信限日为股东大会审议通过之日起12个月内。

　　完全实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《康美药业闭于续聘司帐师事情所的告示》。

　　完全实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《康美药业闭于召开2024年年度股东大会的知照》。

　　本公司监事会及理想监事保障本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确切切性、切确性和完备性负担国法职守。

　　康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会2025年度第一次聚会于2025年4月17日以现场连系通信表决办法召开，聚会知照已于2025年4月7日以通信、电话办法向公司诸位监事发出。本次聚会该当出席监事3名，现实出席监事3名，监事会主席何则正先生主理聚会，本次聚会的召开合适《公法令》《公司章程》等干系文献的章程，作出的决议合法、有用。

　　完全实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《康美药业2024年年度呈报》《康美药业2024年年度呈报摘要》。

　　完全实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《康美药业2024年度内部操纵评判呈报》。

　　完全实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《康美药业闭于2024年度拟不举行利润分派的告示》。

　　完全实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《康美药业闭于计提资产减值企图及核销资产的告示》。

　　（七）审议通过《闭于公司2024年度平时干系生意施行处境及2025年度平时干系生意估计的议案》

　　完全实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《康美药业闭于公司2024年度平时干系生意施行处境及2025年度平时干系生意估计的告示》。

　　本公司董事会及理想董事保障本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确切切性、切确性和完备性负担国法职守。

　　康美药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月17日召开第十届董事会2025年度第一次聚会，审议通过了《闭于计提资产减值企图及核销资产的议案》，本议案尚需公司股东大会审议。现将完全处境告示如下：

　　为客观、平允地响应公司2024年度的财政情形和筹划效率，遵照《企业司帐法则》以及公司司帐战略的干系章程，公司对截至2024年12月31日存正在减值迹象的资产举行了减值测试，本着留意性规矩，拟计提各项减值企图21,768.19万元，转回减值企图7,381.19万元，合计计提减值企图14,387.00万元；拟核销应收款子共计11,198.16万元。

　　公司以预期信用吃亏为本原确认应收款子吃亏企图，一是本呈报期末公司计提信用减值企图7,434.10万元；二是因债务息争等身分导致应收款子减值企图转回金额合计7,321.10万元（个中只身举行减值测试的应收款子减值企图转回4,949.49万元）。

　　资产欠债表日，公司存货遵照本钱与可变现净值孰低计量，公司对账面本钱高于可变现净值的存货按差额计提了存货降价企图11,422.47万元，局限存货因商场价钱回升转回存货降价企图60.09万元。

　　期末公司对投资性房地产举行清查，对存正在减值迹象的投资性房地产，遵照中介机构的评估结果，可收回金额低于账面价钱的按其差额计提减值企图1,801.68万元。

　　遵照《企业司帐法则》干系章程，公司经对固定资产逐项举行搜检，对存正在减值迹象的固定资产，遵照中介机构的评估结果，可收回金额低于账面价钱的，遵照账面价钱与可收回金额的差额计提相应的减值企图1,084.15万元。

　　资产欠债表日，公司坐蓐性生物资产遵照本钱与可变现净值孰低计量，公司对账面本钱高于可变现净值的坐蓐性生物资产按差额计提了坐蓐性生物资产减值企图25.79万元。

　　本次拟核销的应收款子共计11,198.16万元，个中：应收账款4,874.26万元、其他应收款吃亏6,323.90万元。本次申请应收款子核销的缘由紧要为一是对局限因债务人已刊出、吊销工商备案或被相闭机构责令紧闭，且经公司多方催收仍无法收回的账龄较长的应收款子举行核销；二是已与债务单元缔结清账允诺并实行债务重组的应收款子。公司延聘了北京盈科（上海）状师事情所对拟核销应收款子的管理出具国法成见书，同时延聘本分国际司帐师事情所（迥殊一般合资）对应收款子核销出具专项呈报。

　　本次公司计提各项减值企图21,768.19万元，转回减值企图7,381.19万元，合计删除公司2024年利润总额14,387.00万元。本次核销应收款子金额合计11,198.16万元，申请核销的应收款子正在以前年度均已全额计提坏账企图，不影响公司当期损益。本次计提资产减值企图及核销资产事项确切响应了企业财政情形，合适《企业司帐法则》和干系战略章程，合适公司资产现实处境，可能平允地响应公司资产情形。

　　公司本次计提资产减值企图及核销资产事项依然公司第十届董事会审计委员会2025年度第三次聚会、第十届董事会2025年度第一次聚会审议通过。董事会审计委员会以为，公司本次计提资产减值企图及核销资产事项合适《企业司帐法则》和干系战略法则的章程，加倍平允、客观、确切地响应公司的财政情形及筹划效率，有帮于向投资者供给加倍确切、牢靠、切确的司帐消息。公司董事会以为，前述事项按照宽裕，合适留意性规矩及公司现实处境，不存正在损害公司和理想股东好处的境况，不会影响公司平常筹划和长久开展，应承本次计提资产减值企图及核销资产事项。

　　本公司董事会及理想董事保障本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确切切性、切确性和完备性负担国法职守。

　　●公司收到广东省揭阳市中级国民法院立案知照书，中国信达资产经管股份有限公司安徽省分公司申请将其调动为（2024）粤52执62号案件的施行人。

　　康美药业股份有限公司（以下简称公司）于克日收到广东省揭阳市中级国民法院（以下简称揭阳中院）（2025）粤52执异18号《知照书》，施行人渤海国际相信股份有限公司（以下简称渤海相信）与被施行人康美（亳州）华佗国际中药城有限公司（以下简称康美中药城）、亳州市新宇宙商贸有限公司（以下简称新宇宙商贸）、康美（亳州）世纪国药中药有限公司（以下简称世纪国药中药）等乞贷合同缠绕案流程中，中国信达资产经管股份有限公司安徽省分公司（以下简称信达资产安徽分公司）申请将其调动为施行人，完全如下：

　　（一）2022年1月29日，公司披露了《康美药业闭于涉及庞大诉讼的告示》（告示编号：临2022-018）。紧要实质为：康美实业投资控股有限公司（以下简称康美实业）与渤海国际相信股份有限公司先后于2018年11月28日签定了《相信贷款合同》、2018年12月5日签定了《相信贷款合同添加允诺》，合计贷款356,000.00万元，为担保上述贷款康美实业及干系偏向渤海相信供给了担保步骤并缔结干系允诺。正在贷款合同践诺流程中，康美实业及干系方未按商定向渤海相信践诺十足还款任务和负担干系职守，渤海相信吁请判令被告归还乞贷本金175,224.47万元，息金、罚息等80,365.52万元并负担诉讼费、状师费，吁请对康美中药城、新宇宙商贸、世纪国药中药典质的不动产行使干系典质权，吁请对康美实业及干系方持有并质押的股权行使质权。

　　（二）2022年9月3日，公司披露了《康美药业闭于公司涉及庞大诉讼的希望告示》（告示编号：临2022-052）。渤海相信调动诉讼吁请，吁请判令被告归还乞贷本金282,224.47万元，息金、罚息等并负担诉讼费、状师费，吁请对康美实业、康美中药城、新宇宙商贸、世纪国药中药典质的不动产行使典质权，吁请对康美实业及干系方持有并质押的股权行使质权。本案一审讯决康美实业需负担本金281,989.47万元及息金、罚息等付出任务，渤海相信有权以前述子公司典质的不动产折价或者以拍卖、变卖该家产的价款优先受偿。

　　（三）2022年10月29日，公司披露了《康美药业闭于公司涉及庞大诉讼的希望告示》（告示编号：临2022-059）。公司正在章程功夫内向揭阳中院递交了上诉状，向广东省高级国民法院提出上诉。

　　（四）2023年8月17日，公司披露了《康美药业闭于公司涉及庞大诉讼的结果告示》（告示编号：临2023-027）。广东省高级国民法院作出二审终审讯决，调动一审讯决第1判项为康美实业需负担本金281,989.47万元及局限息金、罚息（缩短罚息的限日），支持一审讯决第2、3、4、5项判项。

　　（五）2024年5月18日，公司披露了《康美药业闭于收到法院施行裁定书的告示》（告示编号：临2024-020）。揭阳中院裁定拍卖或变卖康美中药城、新宇宙商贸、世纪国药中药被典质的不动产。

　　（六）2024年8月7日，公司披露了《康美药业闭于子公司诉讼施行希望的告示》（告示编号：临2024-026）。揭阳中院于2024年9月15日10时至2024年9月16日10时止（延时除表）正在揭阳市中级国民法院淘宝网法令拍卖收集平台上公然带租拍卖被施行人康美中药城、新宇宙商贸被典质的不动产。

　　（七）2024年8月20日，公司披露了《康美药业闭于子公司诉讼施行希望的告示（二）》（告示编号：临2024-027）。公司经盘问淘宝收集法令拍卖平台，获悉上述拍卖已被撤回。拍卖收集平台显示撤回缘由为申请施行人及其他施行债权人撤回施行申请。

　　（八）2024年10月9日，公司披露了《康美药业闭于子公司诉讼施行希望的告示（三）》（告示编号：临2024-033）。揭阳中院裁定终结（2024）粤52执62号案件的施行，废止对被施行人康美中药城、新宇宙商贸、世纪国药中药等家产的查封、冻结步骤。

　　因为渤海相信与信达资产安徽分公司缔结《债权让渡允诺》，渤海相信将其对被施行人康美中药城、新宇宙商贸、世纪国药中药等享有的债权及十足权力依法让渡给信达资产安徽分公司。信达资产安徽分公司现向揭阳中院提出申请，吁请调动其为（2024）粤52执62号案件的施行人。

　　（一）公司前期已遵照司帐法则干系章程，基于幼心性规矩，按照判断结果，以康美中药城、新宇宙商贸、世纪国药中药被典质的不动产账面价钱为限计提未决诉讼估计欠债共计60,916.28万元。

　　（二）后续不驱除干系权柄人再次向法院提出施行申请，央浼法院拍卖或变卖康美中药城、新宇宙商贸、世纪国药中药被典质的不动产。公司将亲昵闭怀该事项的后续希望处境，遵照国法、法则实时践诺消息披露任务。

　　（三）公司指定的消息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券生意所网站（），公司一齐消息均以正在上述指定媒体披露的消息为准。敬请高大投资者预防投资危机。