本公司董事会及满堂董事确保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、凿凿性和完好性负责个体及连带职守。

　　●估值擢升筹划的触发情状及审议步骤：物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已继续12个月内每个营业日收盘价均低于迩来一个司帐年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，依照《上市公司监禁指引第10号逐一市值治理》，属于应该协议估值擢升筹划的情状。公司第十届董事会第二十五次集会审议通过了本次估值擢升筹划。

　　●估值擢升筹划概述：盘绕聚焦主业高质地成长、合理优化分红回报支配、深化投资者联系治理、修设饱舞机造、增强讯息披露、主动发展投资并购等方面，擢升公司投资价格和股东回报材干，激动公司投资价格合理反响公司质地，加强投资者信念、保护满堂股东优点，督促公司高质地成长。

　　●合联危急提示：本估值擢升筹划仅为公司运动筹划，不代表公司对事迹、股价、宏大事变等任何目标或事项的允诺。公司事迹及二级市集发挥受到宏观式样、行业计谋、市集状况等诸多成分影响，合联方针的完成状况存正在不确定性。

　　2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票已继续12个月内每个营业日收盘价低于迩来一个司帐年度经审计的每股归属于公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月27日逐日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（6.13元），2024年4月28日至2024年12月31日逐日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（6.71元），属于应该协议估值擢升筹划的情状。

　　2025年3月31日，公司召开十届二十五次董事会，审议通过了《合于协议〈物产中大集团股份有限公司2025年度估值擢升筹划〉的议案》。

　　做强做优供应链集成供职，主动造就表贸新动能。厉刻落实大宗营业高质地成长推行主张，以杭州市饱动大宗商品投资营业供职立异中央为契机，聚焦大客户大项目，充沛阐述供应链龙头企业上风，以高质地稳增加重塑供应链板块计谋功用，擢升供应链上下游资源整合和供职提供材干，并进一步深化危急防控。

　　优化“一带一起”沿线国度海表结构搜集创立，主动拓展汽车、钢材等国际生意。抢抓金融科技急速成长契机，充沛阐述融租、期货、财政、投资、资管、人寿、保理等归纳金融供职上风，饱动金融生意质的稳步擢升和量的有用增加。

　　连合实践因地造宜成长新质坐蓐力，激动科技立异和财产升级深度调解，科学协议单项冠军企业造就筹划，尽力激动线缆、热电、轮胎、医药、镁矿及镁合金加工急速成长，尽力饱动成立板块高端化、智能化、绿色化创立。

　　深化科技立异和财产立异深度调解，加大科技立异参加，完备科技立异观察轨造。深化合头重心本领攻坚打破，抓好研发参加、合头本领攻合、领军企业造就和高能级立异平台创修。

　　加大财产链上下游及计谋新兴财产结构力度。延续盘绕公司主业发展投资并购，通过横向并购擢升行业头部位置，修建“护城河”和重心角逐力，通过财产链上下游纵向投资，确保生意延续性和安祥性，加强全财产链角逐势力和结构材干，构修细分行业的“链主”位置。主动盘绕新质坐蓐力研商策动并购重组，寻求第二增加弧线，延续正在与自己重心主业存正在反哺赋能效应的新兴财产周围物色优质投资时机，同时摸索发展切合贸易逻辑且具备立异因素的跨行业并购，有用搭修科学合理、逆周期、稳增加且可延续的全新财产式样。

　　增强中长久分红筹办，优化现金分红节律，合理提升现金分红比例，反响股东分表是中幼股东的合理诉求，通过合理的现金分红帮力上市公司正在资金市集修立优异地步，安祥投资者回报预期。依照公司谋划景遇和财政状况，2025年正在满意《公司章程》轨则的现金分红要求根柢上，进一步擢升现金分红率，摸索推行中期分红，安祥投资者分红预期，加强投资者取得感。

　　修设通畅的投资者疏导机造，主动征求、剖判市集各方对上市公司投资价格的占定和对上市公司谋划的预期。陆续足够投资者交换形式，拓展疏导渠道，擢升透后度。主动结构投资者欢迎日、投资者闲说会等，主动全部地向资金市集呈现公司价格，加强投资者对公司长久投资价格的承认度。优化投资者联系治理的任务机造和实质，协议与投资者交换的筹划支配。2025年拟举办3次事迹表明会，2次投资者欢迎日运动，盘绕公司按期讲述、谋划状况、宏大项目等资金市集高度合注的题目，按期与投资者发展深远交换，精确劝导市集预期。阐述好主动股东效力，诱导支撑治下上市公司做好投资者联系治理和舆情治理任务。

　　进一步完备经业务绩观察分派系统，修立高质地成长导向，知道计谋定位，擢升重心角逐力，激勉治理层、员工擢升上市公司价格的主动性和主动性，督促公司延续矫健成长。优化薪酬机合，治理层成员薪酬由基础年薪、绩效年薪、任期饱舞收入等组成。绩效年薪与年度经业务绩观察结果相联，厉重观察目标分为谋划性目标、成长性目标和安定性目标。谋划性目标囊括业务收入、净利润、净资产收益率等经济效益目标；成长性目标厉重指造就重心角逐力、提升另日红利材干、确保企业延续成长等目标；安定性目标显露对成员企业谋划安定管控的基础哀求。任期饱舞收入依照任期经业务绩观察评议结果确定。从2025年起修设完备治下上市公司高质地成长绩效评议系统，评议结果行为治下上市公司谋划班子年度观察的紧急根据。

　　延续提升讯息披露质地，公司厉刻根据司法准则哀求，以投资者需求为导向，进一步提升讯息披露实质的可读性，增强与治下上市公司的讯息披露协同性，延续擢升讯息披露透后度和精准度。增强舆情监测剖判，亲近合怀各式媒体报道和市集表传，察觉能够对投资者决定或者上市公司股票营业发作较大影响的，将依照实践状况实时揭橥澄清布告。参照《中国企业可延续成长讲述指南6.0》，延续擢升社会职守（ESG）讲述编造质地，延续饱动治下上市公司ESG讲述全笼盖。

　　上市以后主动诈欺局部性股票饱舞、高管增持、大股东增持、回购等东西保护股价。2021年，公司推行上市以后首轮局部性股票饱舞，并达成事迹观察方针。2024年，公司主动发展股份回购筹划，累计回购界限1.1亿元；激动控股股东浙江省国有资金运营有限公司累计增持公司总股份的2.31%，以实践运动擢升市集信念，真金白银擢升股东回报。

　　另日，公司将斟酌一连采纳局部性股票饱舞、股份回购、股东增持、高管增持等本事，以安祥公司股价并加强市集信念。

　　公司控股股东及现任董监高厉刻苦守减持新规哀求，顽固长久持有公司股份，显示对公司可延续成长的信念和长久价格认同。

　　综上，公司将稳定修立以投资者为本的核情绪念，有劲落实估值擢升筹划，存身于公司长久、可延续、矫健、高质地成长，深化职守负责，确凿保护宽大投资者优点。

　　公司董事会以为，公司协议的估值擢升筹划，从聚焦主业高质地成长、合理优化分红回报支配、深化投资者联系治理、修设饱舞机造、增强讯息披露、主动发展投资并购等多方面协议了推行计划，该计划切合公司的实践状况，有利于擢升公司的投资价格，具备合理性和可行性。咱们一律愿意公司的估值擢升筹划，并对表披露。

　　公司属于长久破净情状时，每年将对估值擢升筹划的推行成就举办评估，评估后须要完备的，经董事会审议后披露。公司触发长久破净情状所正在司帐年度，如日均匀市净率低于所好手业均匀值的，公司将正在年度事迹表明会中就估值擢升筹划的实行状况举办专项表明。

　　1.本估值擢升筹划仅为公司运动筹划，不代表公司对事迹、股价、宏大事变等任何目标或事项的允诺。公司事迹及二级市集发挥受到宏观式样、行业计谋、市集状况等诸多成分影响，合联方针的完成状况存正在不确定性。

　　2.本估值擢升筹划中的合联举措，系基于公司对方今谋划状况、财政景遇、市集境况、监禁计谋等要乞降对另日合联状况的合理预期所协议。若另日因合联成分产生转化导致本筹划不再具备推行根柢，则公司将依照实践状况对筹划举办改正或者终止。敬请投资者理性投资，提防投资危急。

　　本公司董事会及满堂董事确保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、凿凿性和完好性负责个体及连带职守。

　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十五次董事集结会知照于2025年3月26日以书面、传真和电子邮件形式发出，集会于2025年3月31日以通信形式召开。应参加表决董事9人，实践参加表决董事9人。集会切合《公法律》和《公司章程》的相合轨则，集会审议并通过如下议案：

　　1、合于协议《物产中大集团股份有限公司市值治理轨造》的议案；(愿意票9票，反驳票0票，弃权票0票)

　　2、合于协议《物产中大集团股份有限公司2025年度估值擢升筹划》的议案。(愿意票9票，反驳票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券营业所网站（）刊载的“物产中大2025年度估值擢升筹划”]